董事会正在主席指导下,负责制定本集团的战略和政略,核准年度预算和业务企图,及监视本集团一样平常营运管理,以确保实现业务目的。

董事会由11位董事构成,包孕6位实行董事、1位非实行董事和4位自力非实行董事。

董事须经董事会肯定取本集团并没有任何间接或直接严重权益,方会被视为具独立性。董事会根据上市划定规矩所载之划定肯定董事之独立性。一切非实行董事均获委任流动任期,并须正在本公司的股东周年大会上轮席退任及重选。

主席卖力指导取羁系董事会的运作,以确保董事会为本集团的最好好处行事。

董事会有效地谋划和举办董事会会议。主席卖力思索是不是将其他董事发起列入议程,以后核准每次董事会会议的议程。正在实行董事和公司秘书辅佐下,主席将确保一切董事对正在董事会会议上提出的事项得到适当天简报,并合时得到充足及牢靠的征询。主席须主动勉励一切董事周全到场董事会并对董事会的本能机能作出孝敬。

董事会已采用优越的企业管治通例和顺序,并已接纳恰当步调取股东连结有用相同。

行政总裁卖力管理本集团的业务,到场构想及执行集团政策,并对集团一切营运背董事会背上全责。身为本集团业务的重要管理人,行政总裁制订反应董事会所制订临时目的及优先序次的策略性运营企图,并间接卖力保持本集团的营运显示。行政总裁取高层管理人员及董事会联手协作,确保到达业务的资金要求,并亲切监察运营及财政功绩相符企图及预算的状况,正在有需求时接纳弥补举动并便本集团的任何严重生长及事项背董事会供应看法。

董事会活期召开会议,并于一年内最少举办4次会议。于以编定会期的会议之间,本集团高层管理人员合时背董事供应有关本集团运动和业务生长的材料,并于有需求时举办分外的董事会会议。另外,董事可于彼等以为有需求时齐面向本集团讨取材料和追求自力专业看法。-新葡京娱乐城大厅 

提名委员会

提名委员会由刘顺兴师长教师担负主席,成员为刘建红密斯、叶发旋师长教师、黄简密斯及张忠师长教师。提名委员会卖力物色潜伏董事、委任董事和从新委任背董事会提出发起。提名委员会基于对该名董事的资格、妙技及履历,和将能够为董事会事情带来裨益做挑选和发起根据。

薪酬委员会

薪酬委员会有5位成员构成。薪酬委员会由张忠师长教师担负主席,成员为刘顺兴师长教师、刘建红密斯、叶发旋师长教师和方之熙博士。薪酬委员会举办会议以肯定董事及本集团高层管理人员的薪酬报酬和审议薪酬和补偿相干事件。-4996b.com

公司秘书

公司秘书背董事会卖力,确保董事会事项和顺序遵照有关立法、规管和企业管治的划定;辅佐主席体例会议议程及董事会文件,并合时发送该等文件给各董事;确保本集团严格执行上市划定规矩取公司收买、兼并及股分购回守则所划定的连续义务和要求;卖力保管董事会会议及其他董事会委员会会议的正式纪录。

考核委员会

考核委员会包孕3位自力非实行董事。叶发旋师长教师为考核委员会主席,而委员会其他成员包孕黄简密斯及张忠师长教师。叶发旋师长教师为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员,并为香港会计师公会会员。 考核委员会须监察取外聘核数师的干系、审视本集团的财政材料、监察本公司财务申报轨制及内部监控顺序。